| Name |
G S Marble Limited |
| Adresse |
Office 4, 15 Main Drive, Eastlane Business Park, W
East Lane
Wembley
HA9 7NA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06027629 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
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| FB Status | active
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Gali, Subramanyam
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.12.2016
Geburtsdatum: 02.1965
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gali, Ratna Koteswari
King George Crescent, Wembley, Middlesex
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.11.2007
Geburtsdatum: 06.1974
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Gali, Subramanyam
East Lane Business Park, Wembley, London, Wembley
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.12.2006
Geburtsdatum: 02.1965
Beschäftigung: Business
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British