Name |
Britannia Food & Beverage Limited |
Adresse |
Unit 1 Prospect Park Grangefield Road Pudsey Leeds LS28 6LF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
08353734 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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Branche (ÖNACE) | 46170 - Handelsvermittlung von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren 46370 - Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen 46390 - Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt
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FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Sheibani, Abubaker Ahmed Abdulla
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1961
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Sheibani, Amr Abubaker
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 01.1985
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Sheibani, Abubaker Ahmed Abdulla
Pudsey, Leeds, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.05.2020
Geburtsdatum: 10.1961
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates
Nationalität: British
Sheibani, Amr Abubaker Ahmed
Pudsey, Leeds, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.01.2013
Geburtsdatum: 01.1985
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British