Alle Informationen zu:

Name	Philadelphia Estates Limited
Adresse	Esh House Bowburn North Industrial Est Bowburn Durham DH6 5PF
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	03216084 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Crestpower Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2016 Companies House Nummer: 05714087 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Dunelm Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.12.2019 Companies House Nummer: 01951007 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Esh Developments Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2017 Companies House Nummer: 02820731 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Hogan, Michael Francis Bowburn North Industrial Estate, Bowburn, Durham Status: Aktiv Eintragung: 27.06.1996 Geburtsdatum: 10.1944 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Horrocks, David Bowburn North Industrial Estate, Bowburn, Durham Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2018 Geburtsdatum: 12.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Law, Alistair Bowburn North Industrial Estate, Bowburn, Durham Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2021 Rolle: Secretary

Radcliffe, Andrew Edward Bowburn North Industrial Estate, Bowburn, Durham Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2016 Geburtsdatum: 12.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Philadelphia Properties Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2016 Companies House Nummer: 03849713 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more