| Name |
Liver Grease Holdings Limited |
| Adresse |
Connect Business Village, Unit 5
24 Derby Road
Liverpool
L5 9PR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12074922 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 28. Juni 2019
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
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| Branche (ÖNACE) | 41202 - Bau von Gebäuden
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Exclusive Developments (Nw) Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.07.2019
Companies House Nummer: 11808702
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Helm, Brendan
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.06.2019
Löschung: 12.07.2019
Geburtsdatum: 05.1971
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Kissock, Lee Frederick
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.06.2019
Löschung: 12.07.2019
Geburtsdatum: 03.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ayem, David
Liverpool, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.07.2019
Geburtsdatum: 11.1979
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Scanlon, Mark John
Liverpool, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.07.2022
Geburtsdatum: 11.1983
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British