| Name |
Farm Direct Limited |
| Adresse |
The Counting House
9 High Street
Tring
HP23 5TE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09264444 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
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| Branche (ÖNACE) | 46170 - Handelsvermittlung von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Three Farms LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Kay, James
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.06.2023
Geburtsdatum: 06.1980
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Curry, Simon Mark
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.10.2016
Löschung: 10.03.2025
Geburtsdatum: 09.1956
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kay, James
Tring, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.06.2023
Geburtsdatum: 06.1980
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: South Africa
Nationalität: South African,Irish
Curry, Simon Mark
Tring, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.02.2015
Löschung: 17.01.2025
Geburtsdatum: 09.1956
Beschäftigung: Marketing Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Avofresh LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.11.2024
Companies House Nummer: 15349773
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%