Alle Informationen zu:

Name	PMC Treasury Holding Limited
Adresse	77 Endell Street London WC2H 9DZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02848476 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	PMC Treasury Group Limited Ammco Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Kilmacow Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09032307 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bowler, Kevin London Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2023 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Cooke, Kevin Mark London Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2008 Geburtsdatum: 12.1963 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Pitsec Limited, Reading, England Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2018 Rolle: Secretary Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB PMC Treasury International Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05353612 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

PMC Treasury Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.07.2017 Companies House Nummer: 02295890 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

PMC Treasury Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.07.2017 Companies House Nummer: 02295890 Art der Kontrolle

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