| Name |
Ubah Investment LTD |
| Adresse |
26 Navenby Walk,
Bow
London
E3 4EZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13674507 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
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| Branche (ÖNACE) | 64301 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ismail, Saed Hassan
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.10.2021
Geburtsdatum: 11.1967
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as trustOwnership of shares 75 to 100 percent as firmOwnership of voting rights - 75% or moreVoting rights 75 to 100 percent as trustVoting rights 75 to 100 percent as firm
Awali, Hamda Aden
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.10.2021
Löschung: 13.10.2021
Geburtsdatum: 09.1990
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Ismail, Saed Hassan
Bow, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.10.2021
Geburtsdatum: 11.1967
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British