Alle Informationen zu:

Name	Nile 7 Limited
Adresse	Second Floor 77 Kingsway London WC2B 6SR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08692532 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Risk First Enterprises Limited Pensions First Group Enterprise Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Risk First Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08692541 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Frepp, Andrew 250 Greenwich Street, New York, New York, United States Status: Aktiv Eintragung: 23.07.2019 Geburtsdatum: 11.1963 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: British

Seymour, Matthew London Status: Aktiv Eintragung: 23.07.2019 Geburtsdatum: 01.1978 Beschäftigung: Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

GB Nile 1 Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05953661 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Nile 2 Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06080646 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Nile 3 Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06080681 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Nile 4 Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08749775 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Alle Informationen zu:

Nile 7 Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)