Alle Informationen zu:

Name	Worldwide Bank LTD
Adresse	2 Station Road Brundall Norwich NR13 5LA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05709165 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	64302 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 66110 - Effekten- und Warenbörsen 66300 - Fondsmanagement
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Powley, Timothy Robert Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2023 Geburtsdatum: 08.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ciravegna, Claudio Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 29.10.2019 Geburtsdatum: 11.1943 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Wilcock, Gavin Croft Status: Inaktiv Eintragung: 05.05.2020 Löschung: 06.06.2023 Geburtsdatum: 12.1948 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (1)

Quelle: Companies House

Powley, Timothy Robert Brundall, Norwich, Norfolk Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2023 Geburtsdatum: 08.1967 Beschäftigung: Electrical Contractor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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