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Name	International Food Wholesales LTD
Adresse	Flat 2 Ifield Road Crawley RH11 7PB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12195354 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. September 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46380 - Großhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Dolding, Aaron Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2020 Geburtsdatum: 09.1985 Art der Kontrolle

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Cottle, Brendon Status: Inaktiv Eintragung: 29.07.2020 Löschung: 21.08.2020 Geburtsdatum: 09.1976 Art der Kontrolle

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Cottle, Brendon Newton Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2020 Löschung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 09.1976 Art der Kontrolle

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Norekis, Justas Status: Inaktiv Eintragung: 09.09.2019 Löschung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 02.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Walker, Daniel Joe Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2020 Löschung: 29.07.2020 Geburtsdatum: 07.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Dolding, Aaron Marcus Grant Crawley, England Status: Aktiv Eintragung: 20.08.2020 Geburtsdatum: 09.1985 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British