Alle Informationen zu:

Name	Sanco Gold Trading LTD
Adresse	Craven House 40-44 Uxbrigde Road Ealing, London W5 2BS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09932709 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	30. Dezember 2015
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	46720 - Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug
Vorherige Namen	Florbau LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Sanco Holding Ltd Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2016 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Officers (3)

Quelle: Companies House

Agyeiwaa, Hamida Vienna, Vienna, Austria Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2018 Geburtsdatum: 06.1990 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Austria Nationalität: Ghanaian

Krejci, Josef Vienna, Vienna, Austria Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2018 Geburtsdatum: 02.1949 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Austria Nationalität: Austrian

Sanco Dataform Ltd, Ealing, London, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2015 Rolle: Secretary

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