Alle Informationen zu:

Name	Sentree LTD
Adresse	26 Red Admiral Court Little Paxton St. Neots PE19 6BU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11937197 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. April 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Esmati, Parwaiz Ahmed Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2019 Geburtsdatum: 05.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Fazel, David Charles Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2019 Geburtsdatum: 05.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Hayran, Mohammad Qassem Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2019 Geburtsdatum: 04.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Esmati, Parwaiz Ahmed Wembley, England Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2019 Geburtsdatum: 05.1967 Beschäftigung: Linguist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Fazel, David Charles Little Paxton, St. Neots, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2019 Geburtsdatum: 05.1972 Beschäftigung: Linguist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hayran, Mohammad Qassem Wembley, England Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2019 Geburtsdatum: 04.1969 Beschäftigung: Linguist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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