Alle Informationen zu:

Name	The TMS Global Network Limited
Adresse	Suite 4 Suite 4 4 Queens Road, Jesmond Newcastle Upon Tyne NE2 2PP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11851049 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2021
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung 78300 - Sonstige Überlassung von Arbeitskräften 82200 - Call Centers 93199 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen des Sports
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Caulfield, John Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2020 Geburtsdatum: 12.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Butt, Mohammed Kashif Status: Inaktiv Eintragung: 25.08.2020 Löschung: 27.10.2020 Geburtsdatum: 07.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Carr, Danielle Louise Status: Inaktiv Eintragung: 27.02.2019 Löschung: 23.04.2020 Geburtsdatum: 03.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Mohammed, Seff Ali Status: Inaktiv Eintragung: 20.04.2020 Löschung: 20.05.2020 Geburtsdatum: 07.2002 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Mohammed, Thaver Zahid Status: Inaktiv Eintragung: 23.04.2020 Löschung: 25.08.2020 Geburtsdatum: 10.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Carr, Danielle Louise Burnopfield, Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear, England Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2019 Rolle: Secretary

Caulfield, John Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear, England Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2020 Geburtsdatum: 12.1952 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mohammed, Thaver Zahid 4 Queens Road, Jesmond, Newcastle Upon Tyne, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 10.1962 Beschäftigung: Business Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Caulfield, John, Lord Newcastle Upon Tyne, England Status: Inaktiv Eintragung: 29.10.2020 Löschung: 10.11.2023 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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The TMS Global Network Limited

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Officers (4)