Alle Informationen zu:

Name	365 Group Management Limited
Adresse	Regus Office Victory Way Crossways Business Park Dartford DA2 6QD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09814158 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. Oktober 2015
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2019
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
Vorherige Namen	Golden Systems Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Idres, Mohammed Israr Crossways Business Park, Dartford, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2017 Geburtsdatum: 07.1995 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shobo, Jeffrey Crossways Business Park, Dartford, England Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2019 Geburtsdatum: 03.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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