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Alle Informationen zu:

Name	Fastline Investments LTD
Adresse	C/O Antelope Investments Ltd 91 Waterloo Road Capital Tower 9th Floor London SE1 8RT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08106472 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	T.W.C. The Wine Company LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Inglese, Carlo Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2023 Geburtsdatum: 08.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Chionne, Roberto Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2017 Löschung: 17.02.2023 Geburtsdatum: 04.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Danese, Mario Status: Inaktiv Eintragung: 25.10.2023 Löschung: 08.11.2023 Geburtsdatum: 09.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Sabatelli, Michele Status: Inaktiv Eintragung: 06.03.2023 Löschung: 25.10.2023 Geburtsdatum: 06.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Sabatelli, Michele Status: Inaktiv Eintragung: 17.02.2023 Löschung: 06.03.2023 Geburtsdatum: 06.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (6)

Quelle: Companies House

Barbiani, Massimiliano Capital Tower 9th Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Bernard Littlejohn, Gerardo Capital Tower 9th Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.02.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Costa Rican

Danese, Mario Capital Tower 9th Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Inglese, Carlo Alberto Capital Tower 9th Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Sabatelli, Michele London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2023 Geburtsdatum: 06.1992 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Scalfaro, Alberto Guido Capital Tower 9th Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.02.2024 Beschäftigung: Certified Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian