Alle Informationen zu:

Name	Humanizy CIC
Adresse	London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15145977 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	18. September 2023
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung 85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Gil, Ignacio Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2023 Geburtsdatum: 10.1970 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Parejo, David Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2023 Geburtsdatum: 03.1971 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Guerra, Alejandro Status: Inaktiv Eintragung: 18.09.2023 Löschung: 20.02.2024 Geburtsdatum: 03.1980 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Valencia, Minerva Status: Inaktiv Eintragung: 18.09.2023 Löschung: 20.02.2024 Geburtsdatum: 12.1976 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Gil, Ignacio London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2023 Beschäftigung: Consellor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Spanish

Guerra, Alejandro Torrelodones (madrid), Spain Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2023 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Parejo, David, Mr. London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2023 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Spanish

Valencia, Minerva Barcelona, Spain Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2023 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

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