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Alle Informationen zu:

Name	Wheatland Holdco Limited
Adresse	Unit 13, Wing Yip Business Centre 395 Edgware Road Cricklewood London NW2 6LN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10076378 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. März 2016
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Upadhyay, Atul Manishanker Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1959 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Upadhyay, Jayantkumar Manishanker Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1948 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Upadhyay, Kirit Manishanker Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1953 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Upadhyay, Mukesh Manishanker Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1956 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Upadhyay, Ravindra Manishanker Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1950 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Upadhyay, Atul Manishanker Cricklewood, London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2016 Geburtsdatum: 05.1959 Beschäftigung: Business Man Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Upadhyay, Jayant Manishanker Cricklewood, London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2016 Geburtsdatum: 08.1948 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Upadhyay, Kirit Manishanker Cricklewood, London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2016 Geburtsdatum: 05.1954 Beschäftigung: Business Man Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Upadhyay, Mukesh Manishanker Cricklewood, London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2016 Geburtsdatum: 12.1956 Beschäftigung: Business Man Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Upadhyay, Ravindra Manishanker Cricklewood, London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2016 Geburtsdatum: 04.1950 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British