| Name |
AVA Steel (UK) LTD |
| Adresse |
The Jubilee Centre, Unit K
10-12 Lombard Road
London
SW19 3TZ
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14078465 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
|
| Branche (ÖNACE) | 38110 - Sammlung nicht gefährlicher Abfälle
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Ava Steel (Group) Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.04.2022
Companies House Nummer: 14077341
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Leuca, Liviu
Banstead, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.04.2022
Geburtsdatum: 04.1979
Beschäftigung: None
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Tomotas, Paul Vasile
Admirals Way, Cardiff, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.02.2024
Beschäftigung: Bisinessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Romanian