Alle Informationen zu:

Name	Clementine Holdings LTD
Adresse	The Covey Bodinnick Fowey PL23 1LX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10018813 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Carruthers, David Michael Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1987 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Carruthers, Emily Clementine Gaddum Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1987 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Carruthers, Graham Malcolm Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 19.01.2023 Geburtsdatum: 05.1957 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Carruthers, Judith Carol Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 19.01.2023 Geburtsdatum: 09.1957 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Carruthers, David Michael Fowey, Cornwall, England Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2017 Geburtsdatum: 08.1987 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Carruthers, Emily Clementine Gaddum Fowey, Cornwall, England Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2017 Geburtsdatum: 02.1987 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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