Alle Informationen zu:

Name	Islamic Centre of England LTD
Adresse	140 Maida Vale Maida Vale London W9 1QB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03142456 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Hussain, Mir Abbas Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2022 Geburtsdatum: 06.1968 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control as trust

Moosavi, Seyed Hashem Status: Inaktiv Eintragung: 05.09.2019 Löschung: 01.12.2022 Geburtsdatum: 01.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Mrs Zehra Banoo Tharoo Status: Inaktiv Eintragung: 15.04.2016 Löschung: 16.01.2018 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors as trust

Officers (9)

Quelle: Companies House

Amjad, Mehreen London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.11.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hussain, Mir Abbas London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2021 Geburtsdatum: 06.1968 Beschäftigung: Minister Of Religion Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hussain, Mir Abbas London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2022 Rolle: Secretary

Moody, Emma London Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2023 Rolle: Receiver-And-Manager

Najm, Jafar Ali London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2022 Geburtsdatum: 10.1967 Beschäftigung: Minister Of Religion Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wasti, Sayyid Tahir Haider Zaidi Hounslow, England Status: Aktiv Eintragung: 06.08.2021 Geburtsdatum: 09.1964 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Yazdi, Hassan Poreya London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.11.2024 Beschäftigung: Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Haji Faraji, Hamid Status: Inaktiv Eintragung: 19.06.2009 Löschung: 11.09.2017 Beschäftigung: Admin Manager Rolle: Secretary Nationalität: British

Haji Faraji, Hamid Status: Inaktiv Eintragung: 19.06.2009 Löschung: 11.09.2017 Beschäftigung: Admin Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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