Alle Informationen zu:

Name	First Merchant Processing (UK) Limited
Adresse	C/O Aib Merchant Services Janus House Endeavour Drive Basildon SS14 3WF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13748155 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Zolter Services Designated Activity Company Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2021 Companies House Nummer: 00356610 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (17)

Quelle: Companies House

Brennan, Ian Endeavour Drive, Basildon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2024 Beschäftigung: Risk Management Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Cooke, David Dublin, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2024 Beschäftigung: Product Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: British

Foskett, Christopher Martin Endeavour Drive, Basildon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Foskett, Christopher Matin 6a Austin Friars, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2023 Geburtsdatum: 09.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Gurney, Craig William 6a Austin Friars, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2023 Geburtsdatum: 02.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Marr, Hamish Cameron Galbraith Endeavour Drive, Basildon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2023 Geburtsdatum: 03.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Miranada, Samantha Endeavour Drive, Basildon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2024 Beschäftigung: Director Risk And Compliance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Miranda, Samantha Endeavour Drive, Basildon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2024 Beschäftigung: Director Risk And Compliance Rolle: Secretary Nationalität: British

Naughton, Rachel Fiona 6a Austin Friars, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2023 Geburtsdatum: 09.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Verma, Rajan Dublin, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2024 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Indian

Von Bulow, Janice Endeavour Drive, Basildon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2023 Geburtsdatum: 12.1962 Beschäftigung: Human Resources Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: American,British

Wastell, Andrew Basildon, England Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2023 Geburtsdatum: 06.1965 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Calicharan, Charitha Anisha Endeavour Drive, Basildon, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 30.04.2024 Löschung: 04.09.2024 Rolle: Secretary

Calicharan, Charitha Anisha Endeavour Drive, Basildon, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 30.04.2024 Löschung: 30.10.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gurney, Craig William, Mr. 6a Austin Friars, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 29.03.2023 Löschung: 25.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Narayanan, Naren 6a Austin Friars, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 29.03.2023 Löschung: 30.04.2024 Rolle: Secretary

Narayanan, Naren Basildon, England Status: Inaktiv Eintragung: 29.03.2023 Löschung: 30.04.2024 Geburtsdatum: 08.1976 Beschäftigung: Head Of Risk & Compliance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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