Alle Informationen zu:

Name	Merlin Financial Services LTD
Adresse	Camelot House, 60 Barbourne Road Worcester Worcestershire WR1 1JA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04161597 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	66220 - Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Collyer, Andrew Peter Walcot Road,, Rodington, Shropshire Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2001 Geburtsdatum: 03.1963 Beschäftigung: Independent Financial Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Coyne, David Richard Worcester, Worcestershire Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2004 Geburtsdatum: 02.1968 Beschäftigung: Independent Financial Adviser Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Coyne, David Richard Worcester, Worcestershire Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2003 Geburtsdatum: 02.1968 Beschäftigung: Independent Financial Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Peter Martyn Worcester, Worcestershire Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2001 Geburtsdatum: 06.1960 Beschäftigung: Independent Financial Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stanton, Alan Norman Halesowen, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2001 Geburtsdatum: 07.1959 Beschäftigung: Independent Financial Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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