Alle Informationen zu:

Name	Make Money Limited
Adresse	Icon 1 7-9 Sunbank Lane Ringway Altrincham WA15 0AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05880897 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Thg Beauty Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2022 Companies House Nummer: 13400467 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Leykind, Max Arkady Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.05.2018 Geburtsdatum: 06.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Leykind, Nina Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.05.2018 Geburtsdatum: 12.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB The Hut.Com Limited Status: Inaktiv Eintragung: 03.05.2018 Löschung: 01.03.2022 Companies House Nummer: 05016010 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Gallemore, John Andrew Ringway, Altrincham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2018 Geburtsdatum: 03.1969 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Pochin, James Patrick Ringway, Altrincham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2018 Geburtsdatum: 10.1976 Beschäftigung: Legal Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Pochin, James Patrick Ringway, Altrincham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2018 Rolle: Secretary

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