| Name |
JD NOW Limited |
| Adresse |
Flat 3, Guild House 4A
Southampton
SO14 3EY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13613111 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2023
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| Branche (ÖNACE) | 78300 - Sonstige Überlassung von Arbeitskräften
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Jd Ventures (London) Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.07.2022
Companies House Nummer: 12097257
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Boaste-Kelly, Richard Andrew John Michae
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.09.2021
Löschung: 10.09.2021
Geburtsdatum: 10.1957
Art der KontrolleSignificant influence or control
Dalton, Joanne Michaela
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.09.2021
Löschung: 13.07.2022
Geburtsdatum: 10.1971
Art der KontrolleOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Boaste-Kelly, Richard Andrew John Michae
Southampton, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.12.2023
Beschäftigung: Finance Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Dalton, Joanne Michaela
Southampton, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.09.2021
Geburtsdatum: 10.1971
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British