Alle Informationen zu:

Name	Surya Rice Limited
Adresse	Europa House Europa Way Harwich CO12 4PT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02929921 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	10611 - Mahl- und Schälmühlen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Dulai, Sukhjit Singh Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Flying Trade Group Plc Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02407688 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dulai, Harjit Singh Harwich, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2010 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dulai, Sukhjit Singh 4 Europa Way, Parkstone, Essex Status: Aktiv Eintragung: 17.05.1994 Geburtsdatum: 08.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dulai, Sukhjit Singh Harwich, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2007 Rolle: Secretary Nationalität: British

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