| Name |
Inter Solutions P1 LTD |
| Adresse |
Craven House
40-44 Uxbridge Road
London
W5 2BS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12253242 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 9. Oktober 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46510 - Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Putejs, Janis
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.10.2019
Geburtsdatum: 05.1985
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Cimdins, Edijs
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.10.2019
Geburtsdatum: 05.1985
Beschäftigung: It Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Latvia
Nationalität: Latvian
Putejs, Janis
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.10.2019
Rolle: Secretary