| Name |
Rdis AMS Holdco LTD |
| Adresse |
C/O Kilsby Williams Cedar House
Hazell Drive
Newport
NP10 8FY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12117257 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 23. Juli 2019
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2020
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| Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| Vorherige Namen | Riviera Cardiff Trading LimitedRiviera Shisha Lounge (UK) LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Rdis Ams Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.03.2020
Companies House Nummer: 12464139
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Akhtar, Imran
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.07.2019
Löschung: 12.03.2020
Geburtsdatum: 04.1989
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Akhtar, Rehman
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.07.2019
Löschung: 12.03.2020
Geburtsdatum: 10.1984
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Patel, Suraj Yogesh Kumar
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.07.2019
Löschung: 12.03.2020
Geburtsdatum: 05.1995
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Akhtar, Imran
Hazell Drive, Newport, Wales
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.07.2019
Geburtsdatum: 04.1989
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British