Alle Informationen zu:

Name	Sibner Capital LTD.
Adresse	43 Kelvedon Road London SW6 5BP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12198794 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64921 - Spezialkreditinstitute
FB Status	active
Vorherige Namen	Sibner Joint Ventures LTD.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

GB Sibner Group Ltd Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2022 Companies House Nummer: 14144337 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Mackintosh, George John Frank Status: Inaktiv Eintragung: 10.09.2019 Löschung: 05.07.2022 Geburtsdatum: 10.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Mackintosh, Thomas Harold George Status: Inaktiv Eintragung: 10.09.2019 Löschung: 05.07.2022 Geburtsdatum: 02.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Van Geest, Mollie Joy Status: Inaktiv Eintragung: 10.09.2019 Löschung: 05.07.2022 Geburtsdatum: 03.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Van Geest, Wilfrid Waling Status: Inaktiv Eintragung: 10.09.2019 Löschung: 05.07.2022 Geburtsdatum: 01.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Officers (1)

Quelle: Companies House

Van Geest, Wilfrid Waling London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2019 Geburtsdatum: 01.1995 Beschäftigung: Mr Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Sibner Homes LTD Status: Inaktiv Eintragung: 02.07.2021 Löschung: 05.07.2022 Companies House Nummer: 13491323 Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - 75% or more

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