| Name |
Fitches Consultants LTD |
| Adresse |
Suite 7
58 Low Friar Street
Newcastle Upon Tyne
NE1 5UD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09546991 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 16. April 2015
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2018
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| Branche (ÖNACE) | 33150 - Reparatur und Instandhaltung von Schiffen, Booten und Yachten
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| Vorherige Namen | Teds Consultants LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Fitches, Anthony
Status:
Inaktiv
Eintragung: 26.02.2019
Löschung: 04.03.2020
Geburtsdatum: 11.1961
Art der KontrolleSignificant influence or control
Wilkinson, Billy Joe
Status:
Inaktiv
Eintragung: 02.02.2017
Löschung: 12.04.2019
Geburtsdatum: 04.1987
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Brown, Stefan
Newcastle Upon Tyne, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.03.2020
Geburtsdatum: 05.1976
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British