| Name |
Sonan Mining LTD |
| Adresse |
27 Old Gloucester Street
London
WC1N 3AX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13694543 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 07210 Mining of uranium and thorium ores
09900 Support activities for other mining and quarrying
46720 - Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug
46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Vitor Manuel, De Jesus Da Silva
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.10.2021
Geburtsdatum: 01.1974
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as trustOwnership of shares 75 to 100 percent as firm
August, Jesse Warren
Status:
Inaktiv
Eintragung: 21.10.2021
Löschung: 29.10.2021
Geburtsdatum: 04.1985
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
One Ibc Secretarial Limited,
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.10.2021
Rolle: Secretary
Vitor Manuel, De Jesus Da Silva
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.10.2021
Geburtsdatum: 01.1974
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Portugal
Nationalität: Portuguese