Alle Informationen zu:

Name	Global Fintech and Marketing Consultancy LTD
Adresse	Apartment 1 Orsett House High Road, Orsett Grays RM16 3NS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12984924 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	73200 - Markt- und Meinungsforschung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Ahluwalia, Dheeraj Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2020 Geburtsdatum: 07.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ahluwalia, Dheeraj High Road, Orsett, Grays Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2020 Geburtsdatum: 07.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American

Balakrishnan, Sudha Orsett, Grays, England Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2020 Geburtsdatum: 06.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Balakrishnan, Sudha, Dr High Road, Orsett, Grays Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2020 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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