Alle Informationen zu:

Name	K & N Global LTD
Adresse	434 Gander Green Lane Cheam Sutton SM3 9RF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11600735 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	2. Oktober 2018
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2019
Branche (ÖNACE)	56290 - Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Haq, Fazal E Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2020 Geburtsdatum: 08.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ahmad, Nasir Status: Inaktiv Eintragung: 31.12.2019 Löschung: 01.01.2020 Geburtsdatum: 01.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Mehmood, Kashif Status: Inaktiv Eintragung: 02.10.2018 Löschung: 31.12.2019 Geburtsdatum: 01.1984 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (1)

Quelle: Companies House

Haq, Fazal E Cheam, Sutton, England Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2020 Geburtsdatum: 08.1979 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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