Alle Informationen zu:

Name	Ashburton Little BIG Town Community Interest Company
Adresse	Ashburton Newton Abbot
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15041742 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Baker, Elaine Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2023 Geburtsdatum: 09.1953 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Soave, Daniela Antonia Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2023 Geburtsdatum: 07.1957 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Worthy-Eveleigh, Michelle Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2023 Geburtsdatum: 10.1965 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Baker, Elaine Ashburton, Newton Abbot, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2023 Geburtsdatum: 09.1953 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Worthy-Eveleigh, Michelle Ashburton, Newton Abbot, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2023 Geburtsdatum: 10.1965 Beschäftigung: Nurse Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Soave, Daniela Antonia Ashburton, Newton Abbot, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.08.2023 Löschung: 18.02.2024 Geburtsdatum: 07.1957 Beschäftigung: Writer & Editor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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