| Name |
E4C6 UK LTD |
| Adresse |
Devonshire House, Office 235 582 Honeypot Lane
C/O Ax Advantix London Ltd
Stanmore
HA7 1JS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09019911 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 1. Mai 2014
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2018
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| Branche (ÖNACE) | 63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Angelov, Yosif Valeriev
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.02.2018
Geburtsdatum: 04.1990
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as trustOwnership of shares 75 to 100 percent as firmOwnership of voting rights - 75% or moreVoting rights 75 to 100 percent as trustVoting rights 75 to 100 percent as firm
Martini, Raffaello
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.02.2017
Löschung: 06.02.2018
Geburtsdatum: 11.1965
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Angelov, Yosif Valeriev
C/o Ax Advantix London Ltd, Stanmore, United Kingdom, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.02.2018
Geburtsdatum: 04.1990
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Bulgaria
Nationalität: Bulgarian