Alle Informationen zu:

Name	Alichem (UK) Limited
Adresse	Ellesmere 33 Golf Side Cheam Sutton SM2 7HA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05889739 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Jivraj, Mehboob Ali Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Jivraj, Yasmin Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Jivraj, Mehboob Ali Cheam, Sutton, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2006 Geburtsdatum: 01.1960 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jivraj, Mehboob Ali Cheam, Sutton, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2006 Geburtsdatum: 01.1960 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jivraj, Yasmin Cheam, Sutton, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2006 Geburtsdatum: 11.1958 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jivraj, Yasmin Cheam, Sutton, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2006 Geburtsdatum: 11.1958 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Barkers Chemists (Tooting) LTD Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 07.11.2023 Companies House Nummer: 00196441 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Alichem (UK) Limited

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Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)