| Name |
Voice Holdings Limited |
| Adresse |
Lindred House, 20 Lindred Road
Brierfield
Nelson
BB9 5SR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04119078 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 4. Dezember 2000
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2018
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| Branche (ÖNACE) | 61900 - Sonstige Telekommunikation
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| Vorherige Namen | Budget Phone Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Daisy Communications Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.07.2019
Companies House Nummer: 04145329
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Anglia Telecom Centres Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 15.06.2018
Löschung: 12.07.2019
Companies House Nummer: 02114602
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Watson, Ian
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.07.2016
Löschung: 15.06.2018
Geburtsdatum: 02.1967
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mcginn, David Raymond
Brierfield, Nelson
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.12.2018
Geburtsdatum: 01.1966
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Morten, Stuart Norman
Brierfield, Nelson
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.12.2018
Geburtsdatum: 04.1971
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British