Alle Informationen zu:

Name	Penney, Ruddy & Winter LTD
Adresse	130 Buckingham Palace Road London SW1W 9SA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08325152 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Ruddy & Winter LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Penney & Ruddy Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2019 Companies House Nummer: 12140832 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Bridges, Peter Status: Inaktiv Eintragung: 06.10.2018 Löschung: 03.12.2019 Geburtsdatum: 07.1959 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Penney, David Alan Status: Inaktiv Eintragung: 28.12.2017 Löschung: 10.12.2019 Geburtsdatum: 03.1976 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Ruddy, Peter Hubert William Status: Inaktiv Eintragung: 22.12.2017 Löschung: 10.12.2019 Geburtsdatum: 05.1941 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Pearson, Mark Robert 36-37 Old Jewry, London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Penney, David Alan 36-37 Old Jewry, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2013 Geburtsdatum: 03.1976 Beschäftigung: Financial Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ruddy, Peter Hubert William 36-37 Old Jewry, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2013 Geburtsdatum: 05.1941 Beschäftigung: Financial Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Edwards, Charles Richard 36-37 Old Jewry, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.08.2016 Löschung: 26.04.2024 Geburtsdatum: 01.1957 Beschäftigung: Compliance Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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