Alle Informationen zu:

Name	Edan Trades Limited
Adresse	130 Old Street London EC1V 9BD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11521017 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. August 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Davis, Ann Yvonne Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2018 Geburtsdatum: 10.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Millard, Edward Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2018 Geburtsdatum: 05.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Davis, Ann Yvonne London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2018 Rolle: Secretary

Davis, Ann Yvonne London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2018 Geburtsdatum: 10.1981 Beschäftigung: Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Millard, Edward London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2018 Geburtsdatum: 05.1962 Beschäftigung: Driver Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

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