Alle Informationen zu:

Name	SPE III DBT Intermediate UK Limited
Adresse	15 Golden Square 2nd Floor London W1F 9JG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12586561 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Dekker, Francois 2nd Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2021 Geburtsdatum: 10.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Dutch

Nurmohamed, Nadir 745 Fifth Avenue, New York, Ny, United States Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2020 Geburtsdatum: 07.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Ramos De Freitas, Heber 2nd Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2021 Geburtsdatum: 08.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British,Brazilian

Yantsulis, John 745 Fifth Avenue, New York, Ny, United States Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2020 Geburtsdatum: 10.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Ackermann, Ralf 2nd Floor, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 04.01.2021 Löschung: 31.01.2024 Geburtsdatum: 05.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: German

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