Alle Informationen zu:

Name	RAI & RAI Group LTD
Adresse	Bridge House 9 - 13 Holbrook Lane Coventry CV6 4AD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14978240 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	4. Juli 2023
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 4. April 2025
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Rai, Charanpal Kaur Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2023 Geburtsdatum: 07.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Rai, Gurjit Singh Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2023 Geburtsdatum: 05.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Rai, Jagjit Singh Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2023 Geburtsdatum: 10.1950 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Rai, Parminderpal Singh Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2023 Geburtsdatum: 07.1984 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Rai, Charanpal Kaur Coventry, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2023 Geburtsdatum: 07.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rai, Gurjit Singh Coventry, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2023 Geburtsdatum: 05.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rai, Jagjit Singh Coventry, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2023 Geburtsdatum: 10.1950 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rai, Parminderpal Singh Coventry, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2023 Geburtsdatum: 07.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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