Alle Informationen zu:

Name	Country Holidays ONE Limited
Adresse	C/O Antelope Investments Ltd 91 Waterloo Road Capital Tower 9th Floor London SE1 8RT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08957738 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Ciccaglione, Mia Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2024 Geburtsdatum: 03.2001 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Peccolo, Maurizio Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2017 Löschung: 21.02.2024 Geburtsdatum: 02.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ciccaglione, Mia Capital Tower 9th Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Danese, Mario, Mr. Capital Tower 9th Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2024 Rolle: Secretary

Peccolo, Maurizio Chiasso, Switzerland Status: Inaktiv Eintragung: 25.03.2014 Löschung: 21.02.2024 Geburtsdatum: 02.1948 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Italian

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