Alle Informationen zu:

Name	Graphenium LTD
Adresse	C/O Kingston Accountants Ltd 87 Chancery Lane Ground Floor London WC2A 1ET
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12428872 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2023
Branche (ÖNACE)	23990 - Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus nichtmetallischen Mineralien a. n. g. 46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Brands & Brands Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2020 Companies House Nummer: 11700541 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Mg Stone Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2020 Companies House Nummer: 10471737 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Miceli, Giuseppe Ground Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2020 Geburtsdatum: 06.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Scotto Di Carlo, Romualdo Ground Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2020 Geburtsdatum: 05.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

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