Alle Informationen zu:

Name	Havering Engineering Supplies LTD
Adresse	Unit 3 Midas Business Centre Wantz Road Dagenham Essex RM10 8PS
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	Havering Engineering Supplies Limited
Firmenbuch-Nummer	05166899 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	46520 - Großhandel mit elektronischen Bauteilen und Telekommunikationsgeräten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Lorenzo, Lee Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Geburtsdatum: 04.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Stannard, Alan John Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Geburtsdatum: 06.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Geraghty, Martin William Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2016 Löschung: 30.06.2023 Geburtsdatum: 11.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Lorenzo, Lee London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2013 Geburtsdatum: 04.1972 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stannard, Alan John Hornchurch, Essex Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2004 Geburtsdatum: 06.1964 Beschäftigung: Stores & Transport Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Geraghty, Martin William Dagenham Status: Inaktiv Eintragung: 08.07.2004 Löschung: 30.06.2023 Geburtsdatum: 11.1959 Beschäftigung: Stores Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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