Alle Informationen zu:

Name	TE Investment Group Holdings Limited
Adresse	4th Floor 14 Devonshire Square City Of London EC2M 4YT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13365914 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 29. September 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Sj Investment Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2023 Companies House Nummer: 14685674 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB T.H.O Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2023 Companies House Nummer: 14685540 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Sumner, Adam George Thomas Status: Inaktiv Eintragung: 29.04.2021 Löschung: 14.09.2023 Geburtsdatum: 02.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Thompson, Peter Robert Status: Inaktiv Eintragung: 29.04.2021 Löschung: 14.09.2023 Geburtsdatum: 07.1980 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Sumner, Adam George City Of London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2021 Rolle: Secretary

Sumner, Adam George Thomas City Of London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2021 Geburtsdatum: 02.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thompson, Peter Robert City Of London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2021 Geburtsdatum: 07.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Precise Consultants Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2021 Companies House Nummer: 08517073 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)