Alle Informationen zu:

Name	C&A2 Global United Development Trading CO. LTD
Adresse	12700573: Companies House Default Address Cardiff CF14 8LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12700573 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	26. Juni 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46420 - Großhandel mit Bekleidung und Schuhen 46450 - Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln 46480 - Großhandel mit Uhren und Schmuck 47710 - Einzelhandel mit Bekleidung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Hu, Yating Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2020 Geburtsdatum: 10.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Lin, Zhimei Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2020 Geburtsdatum: 08.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ren, Yan Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2020 Geburtsdatum: 09.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Company Made Agents Ltd, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2020 Rolle: Secretary

Hu, Yating London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2020 Geburtsdatum: 10.1992 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

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