| Name |
De Groote & Deraeck LTD |
| Adresse |
Cooper House
5 Lower Charlton Estate
Shepton Mallet
BA4 5QE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13967266 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 47640 - Einzelhandel mit Fahrrädern, Sport- und Campingartikeln
55300 - Campingplätze
56302 - Ausschank von Getränken
90020 - Erbringung von Dienstleistungen für die darstellende Kunst
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
De Groote, Igor
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.03.2022
Geburtsdatum: 04.1961
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Deraeck, Lara
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.03.2022
Geburtsdatum: 06.1982
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
De Groote, Igor
Shepton Mallet, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.03.2022
Geburtsdatum: 04.1961
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Belgium
Nationalität: Belgian
Deraeck, Lara
Shepton Mallet, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.03.2022
Geburtsdatum: 06.1982
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Belgium
Nationalität: Belgian