Alle Informationen zu:

Name	Crescent Consulting LTD
Adresse	Unit 14 Garth Business Centre 193 Garth Road Morden SM4 4LZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13362355 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Tjk Consultants Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2021 Companies House Nummer: 02690131 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Perigord Consulting Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 28.04.2021 Löschung: 10.02.2024 Companies House Nummer: 07591747 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Kassem, Tarek Jamal London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2021 Geburtsdatum: 08.1946 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Marshall, Thomas London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2021 Rolle: Secretary

Delomenie, Bernard London, England Status: Inaktiv Eintragung: 28.04.2021 Löschung: 14.02.2024 Geburtsdatum: 03.1951 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

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