Alle Informationen zu:

Name	Caleman LTD
Adresse	1146 High Road Whetstone London N20 0RA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08836229 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Mantis, Michalis Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2017 Geburtsdatum: 08.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Gupta, Taruna Whetstone, London Status: Aktiv Eintragung: 05.02.2024 Beschäftigung: Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cyprus Nationalität: Kenyan

Mantis, Michalis Whetstone, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.01.2014 Geburtsdatum: 08.1986 Beschäftigung: Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cyprus Nationalität: Cypriot

Mantis, Michalis Whetstone, London Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2023 Rolle: Secretary

Mantis, Nicolas Whetstone, London Status: Aktiv Eintragung: 18.04.2024 Beschäftigung: Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cyprus Nationalität: Cypriot

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GAP C Properties Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2021 Companies House Nummer: 08752581 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Aryma Properties LTD Status: Inaktiv Eintragung: 23.01.2024 Löschung: 23.05.2024 Companies House Nummer: 15435768 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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