Alle Informationen zu:

Name	Nomina Designated Member NO.1 Limited
Adresse	5th Floor 40 Gracechurch Street London EC3V 0BT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05676482 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
Vorherige Namen	Nomina Designated Partner NO.1 Limited Nomina Designated Member Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Nomina Plc Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03382553 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Evans, Jeremy Richard Holt London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2006 Geburtsdatum: 05.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hampden Legal Plc, Great Missenden, Buckinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2006 Rolle: Secretary Nationalität: British

Harris, Stephen James London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2008 Geburtsdatum: 07.1970 Beschäftigung: Company Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Nomina Plc, London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2006 Rolle: Director Nationalität: British

Pearce, Martin Richard London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2015 Geburtsdatum: 09.1983 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tottman, Mark John London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2011 Geburtsdatum: 06.1964 Beschäftigung: Underwriting Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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