Alle Informationen zu:

Name	Asset International Financial Information UK Holdings Limited
Adresse	1 London Bridge Fourth Floor, West Building London SE1 9BG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07473227 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	dissolved
Vorherige Namen	Asset International Publishing UK Holdings Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Deutsche Borse Ag Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: Hrb32232 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Institutional Shareholder Services Inc. Status: Inaktiv Eintragung: 05.03.2019 Löschung: 05.03.2019 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ismael-Aguirre, Younes Status: Inaktiv Eintragung: 17.12.2016 Löschung: 30.06.2019 Geburtsdatum: 11.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Heery, Allen Fourth Floor, West Building, London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2022 Geburtsdatum: 10.1966 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Heery, Allen Fourth Floor, West Building, London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2019 Rolle: Secretary

Heery, Allen, Director Fourth Floor, West Building, London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2022 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

AI Financial Information UK LTD Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 15.07.2022 Companies House Nummer: 06938214 Art der Kontrolle